管理评审控制程序
1.0 目的
通过对质量/环境管理体系的系统评价，确保公司管理体系的适宜性、充分性和有效性，确保公司方针、目标/指标的实现，利于管理体系的持续改进。
2.0 适用范围
适用于本公司最高管理者对公司管理体系的运行情况所进行的评审活动，包括方针和目标/指标的评审。
3.0 职责
3.1 总经理负责主持管理评审会议以及管理评审计划和报告的批准。
3.2 管理者代表负责向总经理报告组织的环境绩效及质量/环境管理体系运行情况并提出改进的建议，负责审核管理评审计划和报告，负责对管理评审会议各项决议的跟踪及检查落实工作。
3.3 公司各部门负责人负责提供本部门质量/环境管理体系运行情况的总结报告和相关资料；负责实施在管理评审中提出的纠正/预防措施。
3.3 管理者代表负责环境管理中合规性的综合评价报告.
4.0 工作程序
4.1 管理评审的目标
公司通过管理评审自我评价质量/环境管理体系的适宜性、有效性和充分性；验证方针和目标的完成情况，采取相应的改进措施，以实现公司质量/环境管理体系的持续改进。
4.2 管理评审计划
4.2.1 根据公司的运作情况，管理评审每年进行至少一次，对质量/环境管理体系运行情况进行评审。
4.2.2 管理者代表于管理评审前应编制《管理评审实施计划》，提交总经理批准。于评审之日前3个工作日分发至各个部门，由部门负责人准备并提供与本部门工作有关的评审所需资料。
4.2.3 《管理评审实施计划》的内容应包括：
A 评审目的
B 评审组织（参与人员等）
C 评审内容
D 评审的准备工作要求
E 评审时间安排
4.2.4 适时管理评审计划
在下列情况下，由总经理或管理者代表提出，应进行适时管理评审。
a) 当公司发生重大质量或环境事故时；
b) 当公司的组织结构、产品结构、经营范围、资源发生重大改变与调整时；
c) 当法律、法规、标准及其他要求发生变更时；
d) 当总经理认为有必要时。
4.3 管理评审的内容
4.3.1 管理评审的输入
A 质量/环境管理体系审核结果：包括内部审核、第二方审核和第三方审核的结果。由管理者代表提供有关资料及质量/环境管理体系运行情况综合报告。
B 顾客反馈：包括顾客投诉的处理（退货/换/补货、售后服务投诉、质量/环境投诉、供货期投诉等）、顾客抱怨、顾客满意度测量结果及反馈的重要信息，由跟单员提供“顾客投诉报告”和“顾客满意度调查报告”及相关资料。
C 重大质量/环境事故的处理、产品质量分析，由品管提供有关资料及“产品质量分析报告”。”法律法规的执行情况”
D 原材料采购、外协运作状况中，交期、质量及供方提供的服务及其业绩情况，由跟单员提供有关资料及“供方综合评价分析报告”。
E 生产设施与设备的保养、维修状况、设备能力、完好率，由生产部提供有关资料及可能影响管理体系的变化的各种因素（如公司的组织结构、产品结构、资源重大改变与调整；相关的法律、法规、标准及其他要求发生的变更）及以往管理评审的跟踪措施的实施情况和效果有关资料。
G 质量/环境活动的财务效果，由公司财务提供财务分析表，包括质量/环境治理所需成本分析报告等。
H 方针、目标/指标实施情况，由相关部门提供有关资料及其分析报告。
I 产品实现过程业绩的完成情况，由生产部提供有关资料。
J 组织的环境绩效由管理者代表报告.#p#副标题#e#
4.3.2 管理评审的输出（须反映出对以上输入进行比较和评价的结果）
A 质量/环境管理体系的过程及相应文件是否有修正的需要
B 方针、目标、指标是否正在实现，是否需要更新
C 是否需要进行相关的过程改进
D 服务质量问题的处理及改进要求
E 针对已识别的风险制定的预防措施
F 信息收集及统计方法改进的要求
G 公司组织结构和人力资源调配的改进要求
H 公司重点投资策划要求
I 为管理体系各项活动配备的资源是否适宜
J 对体系的持续适宜性、充分性和有效性的评价
K 对改进的建议
4.4 管理评审的实施
4.4.1 评审会议的召开
A 管理评审以会议形式进行，总经理主持评审会议。首先由各部门负责人分别就本部门综合报告作介绍，提出问题，再由参加管理评审会议人员对报告内容进行逐项评审，然后由管理者代表对各种意见进行总结，总经理对分歧较大的事项在评审会议上做出决定。
B 评审内容的评价标准
管理评审时，以质量/环境方针、目标、指标及质量/环境管理体系是否适宜、充分、有效作为评审标准，加以检验和评价。
C 评审的结论
a) 总经理对所涉及评审内容做出结论（包括进一步调查、验证等）。
b) 总经理对评审后改进活动提出明确要求（包括体系、资源、方针、目标是否需要调整；是否需要进行产品、过程审核等与评审内容相关的要求）。
D 管理评审报告
管理者代表对管理评审的内容进行总结，编写《管理评审报告》，提交总经理批准，并分发相应部门。 管理评审报告的内容：
a) 评审目的
b) 评审日期
c) 参加评审人员
d) 评审的内容及结论
e) 采取的纠正/预防和改进措施
4.5 纠正/预防和改进措施的实施和验证
管理者代表根据会议评审结果向责任部门下达《纠正/预防措施通知单》，由责任部门制定纠正或预防措施并实施。需要改进措施时，组织相关部门编写并提交相应的改进计划，发给相关部门予以执行。品质部负责组织对上述措施实施情况进行跟踪和验证。
4.6 管理评审文件的管理/存档
管理评审的所有文件、资料和相关记录由文控中心收集、整理，原件存入管理评审档案，相关复印件发各部门实施。
5.0 引用文件
5.1 GB/T19001-2008 、GB/T24001-2004 质量/环境管理体系-要求 5.6/4.6 管理评审
5.2 质量/环境手册 5.6/4.6 管理评审
6.0 支持性文件
6.1 《文件控制程序》
6.2 《记录控制程序》
7.0 质量记录
7.1 《管理评审实施计划》
7.2 《管理评审报告》
通过对质量/环境管理体系的系统评价，确保公司管理体系的适宜性、充分性和有效性，确保公司方针、目标/指标的实现，利于管理体系的持续改进。
2.0 适用范围
适用于本公司最高管理者对公司管理体系的运行情况所进行的评审活动，包括方针和目标/指标的评审。
3.0 职责
3.1 总经理负责主持管理评审会议以及管理评审计划和报告的批准。
3.2 管理者代表负责向总经理报告组织的环境绩效及质量/环境管理体系运行情况并提出改进的建议，负责审核管理评审计划和报告，负责对管理评审会议各项决议的跟踪及检查落实工作。
3.3 公司各部门负责人负责提供本部门质量/环境管理体系运行情况的总结报告和相关资料；负责实施在管理评审中提出的纠正/预防措施。
3.3 管理者代表负责环境管理中合规性的综合评价报告.
4.0 工作程序
4.1 管理评审的目标
公司通过管理评审自我评价质量/环境管理体系的适宜性、有效性和充分性；验证方针和目标的完成情况，采取相应的改进措施，以实现公司质量/环境管理体系的持续改进。
4.2 管理评审计划
4.2.1 根据公司的运作情况，管理评审每年进行至少一次，对质量/环境管理体系运行情况进行评审。
4.2.2 管理者代表于管理评审前应编制《管理评审实施计划》，提交总经理批准。于评审之日前3个工作日分发至各个部门，由部门负责人准备并提供与本部门工作有关的评审所需资料。
4.2.3 《管理评审实施计划》的内容应包括：
A 评审目的
B 评审组织（参与人员等）
C 评审内容
D 评审的准备工作要求
E 评审时间安排
4.2.4 适时管理评审计划
在下列情况下，由总经理或管理者代表提出，应进行适时管理评审。
a) 当公司发生重大质量或环境事故时；
b) 当公司的组织结构、产品结构、经营范围、资源发生重大改变与调整时；
c) 当法律、法规、标准及其他要求发生变更时；
d) 当总经理认为有必要时。
4.3 管理评审的内容
4.3.1 管理评审的输入
A 质量/环境管理体系审核结果：包括内部审核、第二方审核和第三方审核的结果。由管理者代表提供有关资料及质量/环境管理体系运行情况综合报告。
B 顾客反馈：包括顾客投诉的处理（退货/换/补货、售后服务投诉、质量/环境投诉、供货期投诉等）、顾客抱怨、顾客满意度测量结果及反馈的重要信息，由跟单员提供“顾客投诉报告”和“顾客满意度调查报告”及相关资料。
C 重大质量/环境事故的处理、产品质量分析，由品管提供有关资料及“产品质量分析报告”。”法律法规的执行情况”
D 原材料采购、外协运作状况中，交期、质量及供方提供的服务及其业绩情况，由跟单员提供有关资料及“供方综合评价分析报告”。
E 生产设施与设备的保养、维修状况、设备能力、完好率，由生产部提供有关资料及可能影响管理体系的变化的各种因素（如公司的组织结构、产品结构、资源重大改变与调整；相关的法律、法规、标准及其他要求发生的变更）及以往管理评审的跟踪措施的实施情况和效果有关资料。
G 质量/环境活动的财务效果，由公司财务提供财务分析表，包括质量/环境治理所需成本分析报告等。
H 方针、目标/指标实施情况，由相关部门提供有关资料及其分析报告。
I 产品实现过程业绩的完成情况，由生产部提供有关资料。
J 组织的环境绩效由管理者代表报告.#p#副标题#e#
4.3.2 管理评审的输出（须反映出对以上输入进行比较和评价的结果）
A 质量/环境管理体系的过程及相应文件是否有修正的需要
B 方针、目标、指标是否正在实现，是否需要更新
C 是否需要进行相关的过程改进
D 服务质量问题的处理及改进要求
E 针对已识别的风险制定的预防措施
F 信息收集及统计方法改进的要求
G 公司组织结构和人力资源调配的改进要求
H 公司重点投资策划要求
I 为管理体系各项活动配备的资源是否适宜
J 对体系的持续适宜性、充分性和有效性的评价
K 对改进的建议
4.4 管理评审的实施
4.4.1 评审会议的召开
A 管理评审以会议形式进行，总经理主持评审会议。首先由各部门负责人分别就本部门综合报告作介绍，提出问题，再由参加管理评审会议人员对报告内容进行逐项评审，然后由管理者代表对各种意见进行总结，总经理对分歧较大的事项在评审会议上做出决定。
B 评审内容的评价标准
管理评审时，以质量/环境方针、目标、指标及质量/环境管理体系是否适宜、充分、有效作为评审标准，加以检验和评价。
C 评审的结论
a) 总经理对所涉及评审内容做出结论（包括进一步调查、验证等）。
b) 总经理对评审后改进活动提出明确要求（包括体系、资源、方针、目标是否需要调整；是否需要进行产品、过程审核等与评审内容相关的要求）。
D 管理评审报告
管理者代表对管理评审的内容进行总结，编写《管理评审报告》，提交总经理批准，并分发相应部门。 管理评审报告的内容：
a) 评审目的
b) 评审日期
c) 参加评审人员
d) 评审的内容及结论
e) 采取的纠正/预防和改进措施
4.5 纠正/预防和改进措施的实施和验证
管理者代表根据会议评审结果向责任部门下达《纠正/预防措施通知单》，由责任部门制定纠正或预防措施并实施。需要改进措施时，组织相关部门编写并提交相应的改进计划，发给相关部门予以执行。品质部负责组织对上述措施实施情况进行跟踪和验证。
4.6 管理评审文件的管理/存档
管理评审的所有文件、资料和相关记录由文控中心收集、整理，原件存入管理评审档案，相关复印件发各部门实施。
5.0 引用文件
5.1 GB/T19001-2008 、GB/T24001-2004 质量/环境管理体系-要求 5.6/4.6 管理评审
5.2 质量/环境手册 5.6/4.6 管理评审
6.0 支持性文件
6.1 《文件控制程序》
6.2 《记录控制程序》
7.0 质量记录
7.1 《管理评审实施计划》
7.2 《管理评审报告》
